Понедельник, 02.08.2021, 05:24
| RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Аналитика [166]
Интервью [560]
Культура [1586]
Спорт [2558]
Общество [763]
Новости [30593]
Обзор СМИ [36362]
Политобозрение [480]
Экономика [4719]
Наука [1795]
Библиотека [414]
Сотрудничество [3]
Видео Новости
Погода, Новости, загрузка...
Главная » 2010 » Февраль » 28 » FATF включила Азербайджан в "черный список"
FATF включила Азербайджан в "черный список"
00:06

Analitika.at.ua. Межправительственная организация по борьбе с отмыванием грязных денег — FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering) опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В числе таких государств — Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри-Ланка.

 

Как сообщают Ведомости, FATF составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и представляющих потенциальную угрозу для мировой финансовой системы. Список состоит из трех категорий. В первую категорию вошла одна страна — Иран. Во вторую категорию включены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются стратегические недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. К третьей категории причислены страны, в отношении которых FATF ранее отмечала существенные недостатки в их национальных системах и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.

 

FATF создана «большой семеркой» в 1989 г.

 

Источник: NEWS.am

Категория: Обзор СМИ | Просмотров: 664
Календарь новостей
«  Февраль 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Поиск
Ссылки
Статистика
PanArmenian News.am Noravank.am Деловой Экспресс Настроение Azg
Любое использование материалов сайта ИАЦ Analitika в сети интернет, допустимо при условии, указания имени автора и размещения гиперссылки на //analitika.at.ua. Использование материалов сайта вне сети интернет, допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.

Рейтинг@Mail.ru