Главная » 2011 » Сентябрь » 23 » В НБУ объяснили введение требования о предъявлении паспортов при обмене валюты
В НБУ объяснили введение требования о предъявлении паспортов при обмене валюты
01:32
Analitika.at.ua. Национальный банк объясняет введение требования о
предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях
выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер
борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). Об этом
говорится в сообщении НБУ.
"Такая проверка резидентности физических лиц
соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями
законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем", - отмечается в сообщении.
НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками
при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции,
является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта
третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством
случаях.
Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступающим в силу
с 23 сентября, НБУ обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица,
осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.
Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи
наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в
эквиваленте) в день. Українські новини
Любое использование материалов сайта ИАЦ Analitika в сети интернет, допустимо при условии, указания имени автора и размещения гиперссылки на //analitika.at.ua. Использование материалов сайта вне сети интернет, допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.