Analitika.at.ua. Отделение полиции Израиля по борьбе с экономическими преступлениями арестовало семерых израильтян и американцев, по подозрению в совершении мошенничества, вводя в заблуждение налоговые органы США.

Подозреваемые, как утверждается, разработали схему, с помощью которой обманным путем получили возврат налогов на сумму в десятки миллионов долларов, которые затем были переведены на различные банковские счета в Израиле.

Слушания по этому делу планируется провести в понедельник во второй половине дня в суде Тель-Авива, где подозреваемым будут предъявлены обвинения.

Это дело связано с аналогичным в прошлом месяце. Тогда были арестованы 11 израильтян по обвинению в обмане престарелых американцев. Путем телемаркетинга они выудили у пожилых людей более 25 млн. долларов.

Прокуратура добивается выдачи 11 человек, которые находятся в розыске в США.

Обвинительное заключение было представлено в прошлом месяце в окружной суд Манхэттена, оно касается 12 человек, которые звонили пожилым американцам, ложно сообщая тем, что они якобы выиграли в международную лотерею.

Потерпевшим сообщили, что те должны выплатить тысячи долларов в виде пошлин и налогов до подачи заявления о предоставлении призов, сообщают представители властей. На самом деле никакой лотереи не было и в помине, а жертвы после перечисления денег, естественно, не получил никакого выигрыша.

Источник: MIGnews